Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
16.06.2014 08:05


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Результаты размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4.Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 1-й квартал 2014 года.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

7.Отчет и предложения внешнего консультанта по развитию системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

10. Новая система вознаграждения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2-е полугодие 2014 года, ключевые принципы и сроки изменения системы вознаграждения на 2015 год.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Принять во внимание доклад В.А. Калина о результатах размещения именных бездокументарных акций дополнительного выпуска 10401810B010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4.1.Принять к сведению отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 1 квартал 2014 года.

7.1.Принять во внимание отчет и предложения внешнего консультанта по развитию системы внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10.1.Одобрить систему вознаграждений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» на 2 полугодие 2014 года (Приложение №2).

10.2.Утвердить Положение о вознаграждении работников, членов правления и председателя правления по итогам работы за полугодие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) и его дочерних компаний в новой редакции (Приложение №3).

10.3.Утвердить основные принципы и сроки разработки системы вознаграждений «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 г. (Приложение №4). Установить срок разработки системы вознаграждения на 2015 год – до 1 ноября 2014 года, с возможностью поправки в случае, если изменения в регулировании вознаграждения произойдут позже указанной даты.

10.4.В рамках комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) сформировать проектную группу для проработки системы вознаграждений на 2015 год.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 5-6 июня 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 9 июня 2014 года, Протокол №13.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” июня 2014 г. М.П.