Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
23.05.2012 11:50


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: «29» июня 2012 г.

Место проведения собрания: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 30 минут.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24 ма 2012 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках, в том числе распределение прибыли по результатам работы в 2011 году.

3. Утверждение аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. О выплате вознаграждений членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Избрание членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Одобрение сделок, заключаемых «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Утверждение Устава «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

10. Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

11. Утверждение Положения Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

12. Утверждение Положения Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров начиная с «09» июня 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225 , а также на сайте Банка – www.atb.su.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “23” мая 2012 г. М.П.