Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
17.12.2015 15:55


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-декабрь 2015 года.

2) Утверждение плана работы службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год.

3) Утверждение кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Подпись

3.1. Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 17” декабря 2015 г. М.П.