Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.03.2015 15:25


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании приняли участие 7 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по уступке прав и обязанностей (передача договора) между Цедентом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) и Цессионарием ОАО М2М Прайвет Банк.

1.2. Утвердить существенные условия сделок согласно Приложению 1.

1.3. Не раскрывать существенные условия сделок до момента их совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Председатель правления А.В. Вдовин

(подпись)

3.2. Дата “27” марта 2015 г. М.П.