Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
14.11.2012 10:11


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1.Одобрение сделки с заинтересованностью – предоставление кредитной линии Обществу с ограниченной ответственностью «Гольф Профи» в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва.– ЗА -75%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-25%

2.Назначение председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление кредитной линии Обществу с ограниченной ответственностью «Гольф Профи» в филиале «АТБ» (ОАО) в г. Москва

2.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), которое состоится «06» декабря 2012 года первого заместителя председателя правления Тырцева С.А., секретарем общего собрания – Зубарь Н.И.

Дата проведения заседания совета директоров: 14 ноября 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 14 ноября 2012 года № 28

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “14” ноября 2012 г. М.П.