Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.04.2017 17:19


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165 2. Содержание сообщения2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2017 года.2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:1) Рассмотрение акта проверки Банка России. 2) Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за I квартал 2017 года.3) Утверждение состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).4) Утверждение состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).5) Утверждение плана работы совета директоров на 2017 год.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова 3.2. Дата “20” апреля 2017 г. М.П.