Созыв общего собрания участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
15.03.2018 12:25


Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: подлежит определению на заседании совета директоров не позднее «08» июня 2018 года.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2018 года на конец операционного дня.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3) О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

4) О назначении аудиторской организации.

5) Об избрании членов Совета директоров.

6) Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8) Об утверждении Положения о Совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об исполнительных органах Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

подлежит определению на заседании совета директоров не позднее «08» июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от

20.12.1999;

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 20101810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) И.О. Фамилия

3.2. Дата “15” марта 2018 г. М.П.