Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
17.11.2011 10:57


Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)«Азиатско–Тихоокеанский банк» (Открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225 (двести двадцать пять).

1.4. ОГРН эмитента1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.atb.su

2. Содержание сообщения

форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 16.02.2012 г.; Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225; 10 часов 00 минут.

почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 09 часов 30 минут «16» февраля 2012 года по адресу места проведения собрания.

дата окончания приема бюллетеней для голосования - Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, могут принять участие в собрании лично (через представителя), а также могут направить заполненный бюллетень для голосования. Акционеры, направившие бюллетени, вправе присутствовать на общем собрании.

Своевременно полученными считаются бюллетени, которые получены Банком не позднее чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - «02» декабря 2011 года.

повестка дня общего собрания акционеров -

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

«Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Утверждение положения о выплатах вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - акционерам Банка Предоставлена возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «23» января 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.