Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
30.05.2013 08:53


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 87,5 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2012 год. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Банка. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Выдвижение кандидатов в совет директоров Банка. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по использованию (распределению) прибыли. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка

.. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2013 г. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

7. Утверждение Положения о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Предварительно утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2012 год (Приложение 1).

2.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Банка:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Зорина Галина Николаевна;

- Олейников Егор Владимирович;

- Сосновска Юлианна;

- Шунайлова Светлана Александровна.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии в 2012 году в размере 5 000.00 (пять тысяч) рублей.

3.1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав совета директоров Банка на годовом общем собрании акционеров:

- Stephan Dertnig;

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Пластинин Сергей Аркадьевич;

- Саснаускас Кестутис;

- Степанов Сергей Владимирович;

- Якубовский Кирилл Вячеславович.

4.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам работы в 2012 году:

Наименование Сумма (руб.)

I. Балансовая прибыль 4 164 863 863, 74

II.Налоговые платежи в бюджет всего 944 678 777,85

II.Выплаты из прибыли после налогообложения:(распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0

II.Чистая прибыль 3 220 185 085,89

4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли за 2012 год:

Сумма (руб.)

Распределить чистую прибыль Банка за 2012 год в сумме, в т.ч.: 3 220 185 085,89

1. Пополнение резервного фонда 0

2. Дивиденды акционерам 0

3. Нераспределенная прибыль 3 220 185 085,89

5.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (Приложение 2).

6.1.Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения аудита за 2013 год – аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ» (г. Москва).

7.1. Утвердить Положение о порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение №3).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 29 мая 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29 мая 2013 года, Протокол № 10.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Аксенов Е.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” мая 2013 г. М.П.