Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
30.12.2016 15:13


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: ЗА – 3. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Определение рыночной стоимости имущества». ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Компенсация расходов члену совета директоров». ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Утверждение Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)». ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «8. Утверждение Положения о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)». ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «9. Рассмотрение информации, полученной от Дальневосточного ГУ ЦБ РФ».ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору о кредитной линии № 1900/0000323 от 20.12.2013 г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 1). 1.2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору о кредитной линии №1900/0000375 от 19.05.2014 г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 2).1.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору о кредитной линии № 1900/0000496 от 09.02.2015, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 3).1.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору о кредитной линии №1900/0000374 от 19.05.2014г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 4).1.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору кредитования №LA-434-300715-MAN от 03.11.2015г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 5).По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. Одобрить заключение договора поручительства, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6.По вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».3.1. Одобрить заключение договора залога, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 7.По вопросу повестки дня «4. Определение рыночной стоимости имущества». 4.1. Определить в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» рыночную стоимость имущества, передаваемого в залог, согласно Приложению 8.По вопросу повестки дня «5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:5.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору №1900/0001696 от 02..10.2015 г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 9).По вопросу повестки дня «6. Компенсация расходов члену совета директоров». Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.По вопросу повестки дня «7. Утверждение Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)». 7.1. Утвердить Положение об управлении регуляторным (комплаенс) риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 10).По вопросу повестки дня «8. Утверждение Положения о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)». 8.1.Утвердить Положение о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество) (Приложение 11).8.2. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (отрытое акционерное общество), утвержденное советом директоров Протокол №18 от 18.07.2014.По вопросу повестки дня «9. Рассмотрение информации, полученной от Дальневосточного ГУ ЦБ РФ»:Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.20162.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2016, протокол № 51.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) (подпись) Е.Ю. Носкова 3.2. Дата “30” декабря 2016 г. М.П.