Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
04.10.2012 10:10


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор с Непомнящим Антоном Владимировичем на сумму 200 000, рублей. .– ЗА -75%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛИ-25%

2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт». .– ЗА -62,5%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ. НЕГОЛОСОВАЛО – 37,5%.

3. Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – обыкновенные именные акции. .– ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ.

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Одобрить сделку – заключение кредитного договора между Банком и Непомнящим Антоном Владимировичем на сумму 200 000, рублей.

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Банка С.А. Пластинина – заключение доп. соглашения к Договору поручительства № 0388 от 16.09.2011г. ЗАО «Агропромышленный холдинг «Развитие регионов» с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт» (Должника) перед «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Кредитором), возникающих на основании Договора о кредитной линии № 0388 от 16.09.2011, заключенного между Должником и Кредитором.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров Банка С.А. Пластинина – заключение доп. соглашения к Договору залога недвижимого имущества (ипотеки) № 0388.2 от 16.09.2011 г. ООО «Земледелец» с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Агропромышленная группа «Молочный продукт» (Должника) перед «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Кредитором), возникающих на основании Договора о кредитной линии № 0388 от 16.09.2011, заключаемого между Должником и Кредитором.

3.1.Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). (Приложение 1).

Дата проведения заседания совета директоров: 03 октября 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 03 октября 2012 года № 23

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “03” октября 2012 г. М.П.