Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
20.10.2016 10:01


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение актов проверок Центрального Банка Российской Федерации»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение Положения об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение квартального отчета контролера за 3 квартал 2016 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение актов проверок Центрального Банка Российской Федерации»:

1.1. Принять во внимание следующие акты проверок Центрального Банка Российской Федерации:

Акт проверки Операционного офиса № 4 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/145ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 5 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/146ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 6 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/147ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 7 в г. Хабаровск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/142ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 9 в г. Комсомольск-на-Амуре «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/148ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 13 в г. Советская Гавань «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/149ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 43 в г. Амурск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/150ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 60 в п. Ванино «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/151ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 75 в г. Хабаровск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/141ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 76 в г. Хабаровск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/143ДСП.

Акт проверки Операционного офиса № 81 в г. Хабаровск «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) от 27.09.2016 года № А1КТ-3/144ДСП.

1.2. Согласно приказу № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение Положения об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции»:

2.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение квартального отчета контролера за 3 квартал 2016 года»:

3.1. Принять к сведению квартальный отчет контролера за 3 квартал 2016 года.

По вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «5. Компенсация расходов члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.10.2016, протокол № 36.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “20” октября 2016 г. М.П.