Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
10.07.2015 09:59


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 июля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О назначении заместителя председателя правления, члена правления;

2. Об определении персонального состава комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО);

3. Об определении персонального и количественного состава комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “ 10” июля 2015 г. М.П.