Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
07.03.2018 11:43


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 марта 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет о финансовых результатах и мониторинг исполнения Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам 2017 года.

2. Мониторинг исполнения Стратегии развития Банка на 2016-2018 годы по итогам 2017 года.

3. О проведении годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2018 год.

5. О рекомендациях по назначению аудиторской организации.

6. Рассмотрение отчета о значимых банковских рисках.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности № 616 от 18.12.2017) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 07 ” марта 20 18 г. М.П.