Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.06.2012 11:05


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях принятых советом директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100%.

Результаты голосования:

1. Внесение изменений в Положение об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

6. Утверждение Политики управления рыночным риском "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в новой редакции. – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

7. Утверждение Положения об информационной политике и раскрытию информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО). – ЗА -100%, ПРОТИВ –НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –НЕТ

Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Внести в Положение об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) следующие изменения:

- исключить главу 4 «Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Банка»

- главы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 считать главами 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 соответственно.

- п. 5) главы 3 «Основные понятия» дополнить абзацем: «Под иными организациями понимаются:

- участники биржевой торговли, осуществляющие в интересах клиентов операции с товаром, допущенным товарной биржей к биржевой торговле (далее - биржевой товар) или в отношении которого подана заявка о его допуске товарной биржей к биржевой торговле;

- биржевые посредники, биржевые брокеры, заключающие в интересах клиентов на организованных торгах, проводимых товарной биржей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар;

- кредитные организации и (или) иные участники организованных торгов, проводимых валютной биржей:

осуществляющие в интересах клиентов операции с иностранной валютой на организованных торгах, проводимых валютной биржей;

заключающие в интересах клиентов на организованных торгах, проводимых валютной биржей, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта»;

- исключить «Перечень инсайдерской информации, относящейся к инсайдерской информации «Азаитско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6.1. Утвердить Политику управления рыночным риском "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) в новой редакции. (Приложение 1).

7.1. Утвердить Положение об информационной политике и раскрытию информации «Азиатско-Тихоокеанский Банк»(ОАО). (Приложение 2).

Дата проведения заседания совета директоров: 27 июня 2012 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 июня 2012 года №16

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “27” июня 2012 г. М.П.