Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.10.2014 14:42


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1.Внесение изменений в повестку внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ

2.Утверждение текста и формы уведомления акционеров об изменении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ

3.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г. ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Внести изменения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 19.11.2014 г.

1.2.Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров от 19.11.2014 г. согласно Приложению 1.

2.1.Утвердить форму и текст уведомления о внесении изменений в повестку для внеочередного общего собрания акционеров « Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 19.11.2014 года. (Приложение 2).

3.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) от 19.11.2014 г. Приложение 3.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 24 октября 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 24 октября 2014 года, Протокол №27

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” октября 2014 г. М.П.