Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
29.02.2012 12:00


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29.02.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 29 февраля 2012 года,№5.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:

5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5.2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5.3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «06» апреля 2012 года.

5.4. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

5.5. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 17 часов 00 минут.

5.6. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 16 часов 30 минут «06» апреля 2012 года по адресу места проведения собрания.

5.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

5.8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «01» марта 2012 года. Направить в ЗАО «Новый регистратор» распоряжение о закрытии реестра акционеров и составлении списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на дату, определенную советом директоров, т.е. на « 01» марта 2012 года.

5.9. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

5.10. Направить акционерам Банка письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее «05» марта 2012 года.

5.11. Направить акционерам Банка бюллетень для голосования не позднее « 05 » марта 2012 года.

5.12. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению 2.

5.13. Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией и материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «16» марта 2012 года, по рабочим дням, с 09-00 до 13-00, в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

5.14. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

• Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

• Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов и порядку их выплаты.

6.1. Утвердить график мероприятий по проведению внеочередного общего собрания акционеров 06.04.2012 г. Приложение 3 7.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также текст уведомления на внеочередное общее собрание акционеров Банка от 06.04.2012 г. (Приложение 4 ).

8.1.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Банка выплатить (объявить) дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8.2.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Банка принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 0,000000090927095 рублей на одну именную привилегированную акцию (государственный регистрационный номер 10501810В), 0,000000090927095 рублей на одну именную обыкновенную акцию (государственный регистрационный номер 10401810В).

8.3.Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка произвести:

- юридическим лицам в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет, указанный в анкете акционера;

- физическим лиц в безналичной или наличной форме по реквизитам, указанным в анкете акционера.

В случае если общий размер причитающихся акционеру дивидендов будет равен менее 0,01 рубля, выплатить акционеру дивиденды в сумме 0,01 рубля.

Выплату произвести деньгами в валюте Российской Федерации.

Установить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате внеочередным общим собранием акционеров.

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются акционеры владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций по состоянию на «01» марта 2012 года– дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров «06» апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Е.В. Аксенов

(подпись)

3.2. Дата “29” февраля 2012 г. М.П.