Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
23.05.2016 15:58


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О предварительном утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по результатам 2015 года»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. О предложении годовому общему собранию определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. О ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «9. О сделках между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые требуют одобрения общим собранием акционеров»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «11. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «12. О внесении изменений во внутренний документ «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк), проводимого по итогам 2015 года:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

4. Об определении количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

5. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. О назначении аудиторской организации «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. Об утверждении Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.

10. Об одобрении сделок между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня «2. О предварительном утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год»:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2015 год.

2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

По вопросу повестки дня «3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год»:

3.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

По вопросу повестки дня «4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по результатам 2015 года»:

4.1. Предварительно утвердить распределение прибыли и установить, что прибыль за 2015 год в размере 31 740 740,81 рублей остается в составе нераспределенной прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующее решение:

- утвердить рекомендованное советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующее распределение чистой прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год после налогообложения в размере 31 740 740,81 рублей:

прибыль в размере 31 740 740,81 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня «5. О предложении годовому общему собранию определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

5.1. Предложить годовому общему собранию определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 7 (семи) человек.

По вопросу повестки дня «6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

6.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию совета директоров в количестве 7 (семи) человек на годовом общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) следующих кандидатов:

Вдовин Андрей Вадимович;

Ван дер Плас Марк;

Джейкобс Марго;

Досмухамедов Ринат Мингалиевич;

Мурычев Александр Васильевич;

Новиков Андрей Валентинович;

Сафонов Олег Александрович.

По вопросу повестки дня «7. О ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

7.1. Предложить годовому общему собранию акционеров определить состав ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 3-х (трех) человек и включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Олейников Егор Владимирович;

- Шунайлова Светлана Александровна.

7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год в размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня «9. О сделках между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности»:

9.1. Предложить годовому общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) одобрить сделки между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) его обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») согласно Приложению 1.

По вопросу повестки дня «10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые требуют одобрения общим собранием акционеров»:

10.1. Предложить годовому общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения общим собранием акционеров, согласно Приложению 2.

По вопросу повестки дня «11. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Банка (Приложение 3).

11.2. Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее – сообщение) на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «09» июня 2016 года.

11.3. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка;

- годовой отчет Банка за 2015 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2015 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2015 год;

- рекомендации совета директоров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2015 года (выписка из протокола заседания совета директоров Банка);

- сведения о кандидатах в совет директоров Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Банка;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание ревизионную комиссию Банка;

- сведения о кандидатуре аудитора Банка;

- проект Положения о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.

11.4. Установить, что с указанной в п. 11.3. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «09» июня 2016 года по «30» июня 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

11.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (Приложение 4)..

11.6. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка направляются простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, не позднее «09» июня 2016 года.

11.7. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область,г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

11.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 11.7. настоящего решения адресу, не позднее «28» июня 2016 года (включительно), а также голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Банка.

11.9. Назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Банка, проводимом «30» июня 2016 года, Макарова Дмитрия Николаевича, секретарем годового общего собрания акционеров Банка – Лавренюка Романа Викторовича.

По вопросу повестки дня «12. О внесении изменений во внутренний документ «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

12.1.Внести изменения в Положение об оплате труда сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) согласно Приложению 5.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2016, протокол № 12.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “23” мая 2016 г. М.П.