Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
19.08.2016 19:07


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association)»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association)»:

1.1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

По вопросу повестки дня «2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) в форме заочного голосования «29» сентября 2016 года.

2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «29» сентября 2016 года.

2.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

2.4. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - «05» сентября 2016 года на конец операционного дня.

2.5. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

2.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее также Банк), проводимого «29» сентября 2016 года:

1. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. О вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

2.7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1).

2.8. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «08» сентября 2016 года.

2.9. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка:

• сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• проект изменений, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• действующая редакция Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• выписки из протоколов заседаний совета директоров по вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);

• выписка из протокола заседания совета директоров по вопросу вступления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества, а также информация об Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества;

• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2.10. Установить, что с указанной в п.2.9. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «08» сентября 2016 года по «29» сентября 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

2.11. Определить дату проведения заседания совета директоров по вопросам утверждения формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в случае если номинальные держатели будут зарегистрированы в реестре акционеров Банка, назначения председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров и др. - не позднее «02» сентября 2016 года.

По вопросу повестки дня «3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров купли-продажи недвижимого имущества.

3.3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами до совершения сделки в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 № 454-П.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.08.2016, протокол № 28.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции привилегированные именные бездокументарные, выпуск 10, государственный регистрационный номер 10501810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 20.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 11, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 30.12.1999.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 12, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 19.03.2001.

акции обыкновенные именные бездокументарные, выпуск 13, государственный регистрационный номер 10401810B, дата государственной регистрации решения о выпуске: 04.10.2001.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “19” августа 2016 г. М.П.