Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
27.03.2017 10:01


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 2251.4. ОГРН эмитента 10228000000791.5. ИНН эмитента 28010234441.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31652. Содержание сообщения2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О прекращении полномочий члена правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Об избрании члена правления»: ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято.Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Об одобрении сделки»:ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:По вопросу повестки дня «1. О прекращении полномочий члена правления»: 1.1. Прекратить полномочия члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Павлова Михаила Германовича 24 марта 2017 г.По вопросу повестки дня «2. Об избрании члена правления»: 2.1. Избрать в состав правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) Шаблыко Татьяну Вадимовну с 24 марта 2017 г.По вопросу повестки дня «3. Об одобрении сделки»:Содержание данного решения является конфиденциальным.2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.03.2017, протокол № 5.3. Подпись3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова (подпись) И.О. Фамилия 3.2. Дата “27” марта 2017 г. М.П.