Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
03.10.2016 16:01


Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:

Внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:

Заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «29» сентября 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 225.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 155 290 941 638 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 5 155 290 941 638 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и части 13 статьи 61 Федерального закона № 86-ФЗ от 10.07.2002 г.: 4 747 312 531 522 219.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 093 100 731 511 975.

Наличие кворума: есть (86,22%).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. О вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу «1. О внесении изменений в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

Всего: 4 093 100 731 511 975 (100,00%)

«За»: 4 092 776 095 794 718 (99,99%)

«Против»: 0 (0,00%)

«Воздержался»: 944 655 408 (0,00%)

Решение, принятое Собранием:

1.1. Утвердить Изменения №1, вносимые в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО):

1. Наименование Главы 2 Устава «МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ» изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 2. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ БАНКА И ЕГО ФИЛИАЛОВ».

2. Пункт 2.3. Главы 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.3. Банк имеет филиалы:

2.3.1. Полное наименование филиала: Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Улан-Удэ.

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 49.

2.3.2. Полное наименование Филиала: Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Москва.

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 125009, г. Москва, пер. Вознесенский, д.11 , стр.1.

2.3.3. Полное наименование Филиала: Камчатский филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д.14.

2.3.4. Полное наименование Филиала: Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Екатеринбург.

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 57.

2.3.5. Полное наименование Филиала: Дальневосточный Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 32/2».

1.2. Поручить председателю правления подписать ходатайство и иные документы, необходимые для государственной регистрации Изменений №1, вносимых в Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу «2. О вступлении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатскую Ассоциацию Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association)»:

Всего: 4 093 100 731 511 975 (100,00%)

«За»: 4 092 755 736 826 256 (99,99%)

«Против»: 0 (0,00%)

«Воздержался»: 944 655 408 (0,00%)

Решение, принятое Собранием:

2. Одобрить участие «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Азиатской Ассоциации Финансового Сотрудничества (Asian Financial Cooperation Association).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

03.10.2016, Протокол № 4.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10401810B от 20.12.1999, 30.12.1999, 19.03.2001, 04.10.2001.

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10501810B от 20.12.1999.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

Дата “03” октября 2016 г. М.П.