Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
21.04.2016 17:24


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 апреля 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О порядке контроля совета директоров за совершаемыми «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) сделками.

4. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1-й квартал 2016г.

5. Компенсация расходов членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6. Признание утратившим силу Положение о вознаграждении работников, осуществляющих возврат проблемной задолженности в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Утверждение Регламента выплаты крупных вознаграждений сотрудникам Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. Утверждение Политики по управлению страновыми рисками Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 21” апреля 2016 г. М.П.