Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
30.06.2015 11:37


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 июня 2015 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Прекращение полномочий заместителя председателя правления, члена правления.

3. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции.

4. Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Одобрение сделки, заключаемой с сотрудником «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Внесение изменений в трудовой договор, заключенный с первым заместителем председателя правления, членом правления.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “ 30” июня 2015 г. М.П.