Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
28.03.2013 09:12


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Утверждение положения о службе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг. (Приложение 1) .– ЗА – 87,5 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – 12, 5%.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Утвердить «Положение о внутреннем контроле «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг» в новой редакции (Приложение 1).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 27 марта 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27 марта 2013 года, Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” марта 2013 г. М.П.