Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
17.12.2014 08:03


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 декабря 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 9 месяцев 2014 года.

2. Прогноз исполнения бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

3. Рассмотрение прогнозного Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год.

4. Рассмотрение Организационной структуры Банка.

5. О назначении членом правления, заместителем председателя правления Новикова Андрея Валентиновича.

3. Подпись

3.1. Председатель правления А.В. Вдовин

(подпись)

3.2. Дата “17 ” декабря 2014 г. М.П.