Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
26.09.2013 09:15


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 25 сентября 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 25 сентября 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. О выделении суммы на материальную помощь.

3. О рассмотрении кандидатуры Чеконовой Т.А. для назначения на должности члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк», заместителя председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Одобрение решения правления о списании безнадежной к взысканию задолженности по кредитам физических лиц.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” сентября 2013 г. М.П.