Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
19.06.2013 09:51


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 18 июня 2013 г.

Дата проведения заседания совета директоров: 18 июня 2013 года

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров от 28 июня 2013 г.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью.

3. Утверждение отчета о работе совета директоров в 2012 году.

4. Утверждение Положения об оказании материальной помощи работникам «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Аксенов Е.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” июня 2013 г. М.П.