Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
19.05.2016 18:49


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2. О предварительном утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за 2015 год.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по результатам 2015 года.

5. О предложении годовому общему собранию определить количественный состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

6. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров Банка на годовом общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

7. О ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

8. О рассмотрении кандидатуры аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

9. О сделках между «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) обычной хозяйственной деятельности.

10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые требуют одобрения общим собранием акционеров.

11. О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

12. О внесении изменений во внутренний документ «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “ 19” мая 2016 г. М.П.