Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
01.10.2014 08:10


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 сентября 2014 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 30 сентября 2014 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в первом полугодии 2014 года (Приложение 1).

2. Утверждение Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (в новой редакции).

3. Утверждение Положения о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4.Утверждение Положения о порядке организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5.Утверждение Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6.Утверждение кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего аудита.

7.Утверждение плана работы службы внутреннего аудита на 4 квартал 2014 года.

8. Компенсация члену совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Рассмотрение и утверждение организационной структуры «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

10. Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций..

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” октября 2014 г. М.П.