Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
24.07.2017 18:07


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 5 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О вознаграждении членов Правления и иных сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2016 год»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверки Банка России»:

ЗА – 5 . ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. О компенсации расходов члену совета директоров»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов члену совета директоров»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. О вознаграждении членов Правления и иных сотрудников «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) по итогам работы за 2016 год»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение результатов проверки Банка России»:

2.1. Рассмотреть и принять к сведению акты проверок Банка России, указанные в Приложении 3.

2.2. Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «3. О компенсации расходов члену совета директоров»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «4. О компенсации расходов члену совета директоров»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2017, протокол № 14.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 24 ” июля 20 17 г. М.П.