Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
18.05.2015 15:23


Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) сообщении о существенном факте о принятых решениях на заседании совета директоров.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):

сообщение о существенном факте о принятых решениях на заседании совета директоров опубликовано в Ленте новостей Интерфакс 18.05.2014 г. в 09:13 мск.

(http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qwiorbhIhUqVKa9yaDkGYg-B-B).

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

заочная форма проведения заседания, 7 из 8 членов Совета директоров представили бюллетени для голосования, кворум имеется.

1. Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2014 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли Банка по результатам 2014 года»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов в совет директоров Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Банка»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Банка»:

1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (далее – Банк), проводимого по итогам 2014 года:

1. Об утверждении годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по результатам 2014 года.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

4. Об избрании членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. Об избрании членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Об утверждении аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2014 год»:

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2014 год (Приложение 1).

2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год.

По вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2014 год»:

3.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли Банка по результатам 2014 года»:

4.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2014 года:

- прибыль к распределению за 2014 год в сумме 175 849 268,24 рублей оставить не распределенной, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов в совет директоров Банка»:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

Вдовин Андрей Вадимович;

Ван дер Плас Марк;

Голубев Сергей Александрович;

Джейкобс Марго;

Мурычев Александр Васильевич;

Новиков Андрей Валентинович;

Сафонов Олег Александрович;

Шляховой Андрей Захарович.

По вопросу повестки дня «О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Банка»:

6.1. Предложить годовому общему собранию акционеров определить состав ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в количестве 4-х (четырех) человек и включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Зорина Галина Николаевна;

- Олейников Егор Владимирович;

- Шунайлова Светлана Александровна.

6.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии по итогам работы за 2014 год в размере 5 000,00 (пять тысяч) рублей.

По вопросу повестки дня «О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка»:

7.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Банка утвердить аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2015 год, Акционерное общество «КПМГ».

По вопросу повестки дня «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

8.1. Предложить годовому общему собранию акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) принять следующее решение по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»:

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, со следующими лицами:

ООО «ЭКСПО-лизинг»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «ЭКСПО-лизинг» и связанных с ним лиц, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи» и связанных с ними лиц, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО Страховая Компания «Гелиос»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО Страховая Компания «Гелиос» и связанных с ним лиц, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «Городской супермаркет»

Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «Городской супермаркет».

Сумма: сумма сделки в совокупности с действующими обязательствами ООО «Городской супермаркет» и связанных с ним лиц, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ПАО M2M Прайвет Банк

Тип (предмет) сделок: уступка прав требования (цессия) к юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям по кредитным и иным сделкам, несущим кредитный риск.

Стороны: ПАО M2M Прайвет Банк - цедент, либо цессионарий, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) - цедент, либо цессионарий.

Сумма: сумма сделки (сумма приобретаемых прав требований к каждому лицу по договору цессии) в совокупности с суммой действующих обязательств лица, права требования к которому были переданы по договору цессии, и связанных с ним лиц, а также, в случае если «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – цедент, риском на ПАО М2М Прайвет Банк, должна составлять не более 25% от капитала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на дату заключения сделки.

Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 3 (трех) миллиардов рублей.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов.

Сумма: сумма всех сделок, совершаемых с даты принятия настоящего решения до следующего годового общего собрания акционеров, должна составлять не более 10 (десяти) миллиардов рублей.

Процентная ставка: не ниже ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на дату заключения сделки.

Иные существенные условия: стандартные условия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

По вопросу повестки дня «О вопросах, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Банка»:

9.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Банка (Приложение 3).

9.2. Обеспечить направление сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Банка (далее – сообщение) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, заказным письмом, а также разместить сообщение на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.atb.su не позднее «26» мая 2015 года.

9.3. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка:

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Банка;

- годовой отчет Банка за 2014 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка за 2014 год, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии Банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2014 год;

- рекомендации совета директоров Банка по распределению прибыли Банка по результатам 2014 года (выписка из протокола заседания совета директоров Банка);

- сведения о кандидатах в совет директоров Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Банка;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Банка, в том числе сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание ревизионную комиссию Банка;

- сведения о кандидатуре аудитора Банка;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка.

9.4. Установить, что с указанной в п. 9.3. информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «26» мая 2015 года по «26» июня 2015 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.atb.su.

9.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (Приложение 4).

9.6. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка направляются заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, не позднее «26» мая 2015 года.

9.7. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

9.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в п. 9.7. настоящего решения адресу, не позднее «23» июня 2015 года (включительно), а также голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании акционеров Банка.

9.9. Назначить председателем годового общего собрания акционеров Банка, проводимого «26» июня 2015 года, Зильберблюма Игоря Михайловича, секретарем годового общего собрания акционеров Банка – Богуша Виктора Петровича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2015, протокол № 13.

Краткое описание внесенных изменений:

- в п. 2.1. ранее опубликованного сообщения о существенном факте о принятых решениях на заседании совета директоров в части итогов голосования по вопросу повестки дня «О предложениях годовому общему собранию акционеров Банка по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» внесены следующие изменения:

Вместо «ЗА – 6» указано «ЗА – 5», вместо «ПРОТИВ – 0» указано «ПРОТИВ – 1».

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “18” мая 2015 г. М.П.