Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
05.12.2013 09:54


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 75 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Принятие решения о приостановлении размещения дополнительного выпуска акций Банка.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.Внесение изменений в проспект ценных бумаг и решение о дополнительном выпуске акций Банка

ЗА – 87.5 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12,5 %. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Утверждение Положения об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4. Назначение председателя внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Принять решение о приостановлении размещения акций дополнительного выпуска № 10401810B010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), зарегистрированного 13 декабря 2012 года Главным управлением Центрального банка по Амурской области.

1.2.Направить уведомление о приостановлении размещения акций дополнительного выпуска № 10401810B010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в Главное управление Центрального банка по Амурской области не позднее 05 декабря 2013 года.

2.1. Внести изменения в решение о дополнительном выпуске акций № 10401810B010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в части изменения условий срока размещения ценных бумаг среди иного круга лиц. (Приложение 1).

2.2. Внести изменения в проспект ценных бумаг - дополнительного выпуска акций № 10401810B010D «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в части изменения условий срока размещения ценных бумаг среди иного круга лиц.

2.3. Поручить председателю правления Банка Тырцеву Сергею Александровичу подписать необходимые документы для регистрации Изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и для регистрации Изменений в проспект ценных бумаг, направляемые в Главное управление Центрального банка по Амурской области.

3.1. Утвердить Положение об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции в связи с вступлением в силу изменений в нормативные акты, регулирующие инсайдерскую деятельность в организациях. (Приложение 3).

4.1. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров 06.12.2013 г. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) первого заместителя председателя правления Абазова Игоря Владимировича.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 05 декабря 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05 декабря 2013 года, Протокол № 23.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” декабря 2013 г. М.П.