Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
27.10.2015 16:19


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об участии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня ««1. О предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение об участии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете»:

1.1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об участии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете.

По вопросу повестки дня ««2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров»:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее – Банк) в форме собрания (совместное присутствие) «18» января 2016 года.

2.2. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225.

2.3. Определить время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка – 14 часов 00 минут по времени г. Благовещенска «18» января 2016 года.

2.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 13 часов 30 минут по времени г. Благовещенска «18» января 2016 года.

2.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Банка, осуществляется по адресу места проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка.

2.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225.

2.7. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на конец операционного дня «06» ноября 2015 г.

2.8. Включить в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

2.9. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров, проводимого «18» января 2016 года:

1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2) Определение количественного состава совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

3) Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

4) Одобрение участия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в Российско-Китайском Финансовом Совете.

2.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (Приложение 1)..

2.11. Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет www.atb.su не позднее «07» ноября 2015 года.

2.12. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка направляются простым письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, а также размещаются на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет www.atb.su не позднее «28» декабря 2015 года.

2.13. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее «15» января 2016 года (включительно) по адресу, указанному в п. 2.6.. настоящего решения, а также голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

2.14. Определить следующий список информации (материалов), представляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

• Сведения о кандидатах в совет директоров Банка, в том числе сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Банка.

• Выписка из протокола заседания совета директоров по вопросу об участии Банка в Российско-Китайском Финансовом Совете.

2.15. Установить, что с информацией (материалами), указанной в п.2.14 настоящего решения, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка, могут ознакомиться в период с «28» декабря 2015 года по «18» января 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по времени г. Благовещенска в помещении исполнительного органа Банка по адресу: Российская Федерация, 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Амурская, 225, а также на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет www.atb..su.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2015, протокол № 30.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления (подпись) И.М. Зильберблюм

3.2. Дата “27” октября 2015 г. М.П.