Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
27.02.2014 09:45


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

3.1..О рассмотрении отчета о результатах реализации «Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2013г.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

5.1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора цессии.

ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

3.1. Рассмотреть и принять к сведению отчет о результатах реализации «Правил внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» за 2013г. (Приложение №2).

5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Банка – заключение договора цессии.

5.2. Не раскрывать существенные условия сделки до момента ее совершения в соответствии с Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 г.№ 11-46 пз-н.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 26 февраля 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 февраля 2014 года, Протокол №4.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” февраля 2014 г. М.П.