Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
04.02.2016 09:49


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 8 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение состава Комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение состава Комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Одобрение перевода долга по договору о кредитной линии»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2015г.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6. Утверждение Инвестиционной политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Избрать председателем совета директоров Новикова Андрея Валентиновича.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение состава Комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить следующий персональный состав комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО): Мурычев Александр Васильевич, Ван дер Плас Марк, Джейкобс Марго.

2.2. Избрать Мурычева Александра Васильевича председателем комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение состава Комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Утвердить состав комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 3-х человек: Ван дер Плас Марк, Джейкобс Марго, Мурычев Александр Васильевич.

3.2. Избрать Марка ван дер Пласа председателем комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня «4. Одобрение перевода долга по договору о кредитной линии»:

В соответствии с приказом № 281203-П от 28.12.2015 г. содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «5. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 4 квартал 2015г.»:

5.1. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 4 квартал 2015 года.

По вопросу повестки дня «6. Утверждение Инвестиционной политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год»:

6.1. Утвердить Инвестиционную политику «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) на 2016 год (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

7.1. Одобрить Предварительный договор уступки права требования (цессия) по кредитным договорам, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2016, протокол № 2.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “04” февраля 2016 г. М.П.