Решения общих собраний участников (акционеров)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
02.07.2014 12:40


Сообщение о существенном факте

о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых решениях на годовом

общем собрании акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия годового общего собрания акционеров получены (зарегистрированы) бюллетени акционеров – владельцев 5 064 819 981 871 384 штук голосующих акций Банка, что составляет 98,2450 % от общего количества размещенных голосующих акций Банка.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), в том числе отчета о прибылях и убытках, в том числе распределение прибыли по результатам работы в 2013 году.

3. Утверждение аудитора «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. О выплате вознаграждения членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

6. Избрание членов совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Избрание членов ревизионной комиссии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8. Одобрение сделок, заключаемых «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

9. Утверждение Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

10.Утверждение Положения О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

11.Утверждение Положения Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

12.Утверждение Положения Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) (новая редакция).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

5 046 690 762 574 424

81 989 574 587

106 257 446 287

18 042 299 872 238

0

% 100,00000 99,64006 0,00162 0,00210 0,35622 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

1.1. Утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 год.

По второму вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

5 046 753 272 703 002

176 259 669 485

165 705 588 370

17 826 071 506 679

0

% 100,00000 99,64130 0,00348 0,00327 0,35195 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

2.1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год:

1). Прибыль (убыток) до налогообложения – 2 650 801 132,34 рублей.

2). Начисленные (уплаченные) налоги – 887 263 895,08 рублей.

3). Выплаты из прибыли после налогообложения (распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов – 0 рублей.

4). Прибыль (убыток) после налогообложения - 1 763 537 237,26 рублей.

2.2.Распределить прибыль «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), полученную по результатам работы в 2013 году, следующим образом:

1). Пополнение резервного фонда – 1 155 119,00 руб.

2). Дивиденды акционерам – 0 руб.

3). Нераспределенная прибыль – 1 762 382 118,26 рублей.

По третьему вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

5 046 919 775 683 029

82 869 081 347

166 454 797 831

17 752 209 905 329

0

% 100,00000 99,64458 0,00164 0,00329 0,35049 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

3.1. Утвердить аудитором «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2014 год ЗАО «КПМГ».

По четвертому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

4 700 770 787 082 417

175 803 628 943

346 225 212 519 775

17 749 506 236 401

0

% 100,00000 92,81034 0,00347 6,83575 0,35044 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

4.1. Направить на выплату вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров в 2014 году сумму в размере не более десяти миллионов рублей в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк » (ОАО).

По пятому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

4 542 219 731 290 517

0

346 138 108 765 366

176 563 469 411 653

0

% 100,00000 89,67997 0,00000 6,83403 3,48601 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

5.1. Выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии в 2013 году в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

По шестому вопросу:

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за каждого кандидата:

№ кан-дидата Кандидат Число голосов «За»

2. Аксенов Евгений Владимирович 4 930 574 191 386 575

1. Вдовин Андрей Вадимович 3 638 128 954 088 003

3. Ван дер Плас Марк 3 637 144 620 830 985

4. Голубев Сергей Александрович 5 411 795 898 724 065

5. Дертниг Стефан 8 178 939 437 807 631

6. Джейкобс Марго 5 411 113 531 775 933

7. Мурычев Александр Васильевич 5 411 144 430 120 388

8. Терентьева Елена Сергеевна 1 039 557 413 548

9. Тырцев Сергей Александрович 3 703 532 957 101 546

10. Якубовский Кирилл Вячеславович 1 039 557 413 548

«Против» 0

«Воздержался» 1 241 472 652 632

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 193 407 714 612 128

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

6.1. Избрать членами совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО):

- Аксенов Евгений Владимирович;

- Ван дер Плас Марк;

- Вдовин Андрей Вадимович;

- Голубев Сергей Александрович;

- Дертниг Стефан;

- Джейкобс Марго;

- Мурычев Александр Васильевич;

- Тырцев Сергей Александрович.

По седьмому вопросу:

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных за каждого кандидата:

Стоцкий Михаил Валерьевич

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 881 116 220 473 764 4 492 062 555 531 294 0

346 138 108 765 366

42 915 556 177 104

0

% 100,00 92,02941 0,00000 7,09137 0,87921 0

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Олейников Егор Владимирович

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 881 116 220 473 764 4 491 968 741 476 938 879 506 760

346 123 678 339 644

43 022 921 150 422

0

% 100,00 92,02748 0,00001 7,09107 0,88141 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Зорина Галина Николаевна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 881 116 220 473 764 4 491 968 741 476 938 879 506 760

346 123 678 339 644

43 022 921 150 422

0

% 100,00 92,02748 0,00001 7,09107 0,88141 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Сосновска Юлианна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 881 116 220 473 764 4 491 968 741 476 938 879 506 760

346 123 678 339 644

43 022 921 150 422

0

% 100,00 92,02748 0,00001 7,09107 0,88141 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Шунайлова Светлана Александровна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 4 881 116 220 473 764 4 491 968 741 476 938 879 506 760

346 123 678 339 644

43 022 921 150 422

0

% 100,00 92,02748 0,00001 7,09107 0,88141 0,00000

По восьмому вопросу:

Результаты голосования:

8.1.-8.2. ОАО «М2М Прайвет Банк»:

8.1.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 3 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 847 947 024 710 515

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 216 974 284 757 021

За: 4 283 566 053 433 222

Против: 93 814 054 356

Воздержался: 346 161 334 258 684

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 216 974 284 757 021

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8.2.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 10 млрд. руб., процентная ставка не менее 3% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 847 947 024 710 515

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 216 974 284 757 021

За: 4 283 566 053 433 222

Против: 93 814 054 356

Воздержался: 346 161 334 258 684

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 216 974 284 757 021

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8.3. -8.4. ОАО «Ханты-Мансийский банк»:

8.3.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 30 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 847 947 024 710 515

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 216 974 284 757 021

За: 4 283 567 388 980 524

Против: 92 934 547 596

Воздержался: 346 160 878 218 142

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 216 974 284 757 021

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8.4.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 30 млрд. руб., процентная ставка не менее 1% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 4 847 947 024 710 515

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 216 974 284 757 021

За: 4 283 566 607 196 738

Против: 92 934 547 596

Воздержался: 346 161 660 001 928

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 216 974 284 757 021

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8.5. ООО «ЭКСПО-лизинг»:

8.5. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 760 538 123 345 867

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 304 383 186 121 669

За: 1 413 112 674 003 837

Против: 108 667 946 296

Воздержался: 346 165 243 188 502

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 3 304 383 186 121 669

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

8.6. ООО Страховая Компания «Гелиос», V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи»

8.6. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос», V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи» – общий совокупный объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и не заинтересованных в ее совершении, всего: 1 760 538 123 345 867

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данной сделки, и заинтересованных в ее совершении, всего: 3 304 383 186 121 669

За: 1 413 111 892 220 051

Против: 108 667 946 296

Воздержался: 346 166 024 972 288

Недействительные и не подсчитанные* 1 151 538 207 232

Не голосующих: 3 304 383 186 121 669

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

8.1. Одобрить сделки, заключаемые «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в период с даты принятия настоящего решения до следующего годового собрания акционеров со следующими лицами:

ОАО М2М Прайвет Банк

8.1.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 3 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.2.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 10 млрд. руб., процентная ставка не менее 3% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ОАО «Ханты-Мансийский банк»

8.3.Тип (предмет) сделок: конверсионные операции с иностранной валютой – общий объём операций не более 30 млрд. руб. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

8.4.Тип (предмет) сделок: размещение межбанковских кредитов и депозитов – общий объём операций не более 30 млрд. руб., процентная ставка не менее 1% годовых. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО «ЭКСПО-лизинг»

8.5. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО «ЭКСПО-лизинг» – общий объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ООО Страховая Компания «Гелиос», V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи»

8.6. Тип (предмет) сделок: выдача кредитов, предоставление гарантий, аккредитивов, приобретение векселей и иные сделки, несущие кредитный риск, включая реструктуризацию и/или изменение подобных соглашений с ООО Страховая Компания «Гелиос», V.M.H.Y. HOLDINGS LIMITED, ООО «Гольф-Профи» – общий совокупный объём операций не более 25% от капитала Банка. Иные существенные условия (информация): стандартные условия «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО).

По девятому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

5 046 923 489 145 125

93 814 054 356

169 451 646 567

17 734 554 621 488

0

% 100,00000 99,64466 0,00185 0,00335 0,35014 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

9.1. Утвердить Устав «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

9.2. Направить в Главное управление Банка России по Амурской области соответствующие документы для государственной регистрации Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

9.3. Предоставить право подписи ходатайства и других документов, связанных с государственной регистрацией Устава «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции, председателю правления Тырцеву Сергею Александровичу

По десятому вопросу:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10.1.Утвердить Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

4 701 024 997 110 259

879 506 760

346 160 878 229 029

17 734 554 621 488

0

% 100,00000 92,81536 0,00002 6,83448 0,35014 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

10.1.Утвердить Положение о совете директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции

По одиннадцатому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

4 700 945 092 292 435

93 814 054 356

346 147 848 499 257

17 734 554 621 488

0

% 100,00000 92,81378 0,00185 6,83422 0,35014 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

11.1.Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

По двенадцатому вопросу:

Результаты голосования:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали

Голоса 5 064 921 309 467 536

4 700 945 092 292 435

879 506 760

346 147 848 499 257

17 827 489 169 084

0

% 100,00000 92,81378 0,00002 6,83422 0,35198 0,00000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

12.1.Утвердить Положение об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество) в новой редакции.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол годового общего собрания акционеров от 01.07.2014 г. (без номера).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 2014 г. М.П.