Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
08.04.2015 09:23


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Отчет о результатах работы «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 12 месяцев 2014 года.

2. Утверждение Бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на 2015 год.

3. Рассмотрение результатов исполнения бюджета «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за период январь, февраль 2015 года.

4. Рассмотрение Стратегии «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (модель) на 3-5 лет.

5. Рассмотрение новой концепции имиджа «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

6. О вознаграждении членов Правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

7. Рассмотрение кандидата на должность заместителя председателя Правления, члена Правления.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” апреля 2015 г. М.П.