Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
18.07.2016 18:01


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 5 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Утверждение инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2016 года»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Утверждение инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Признать утратившей силу Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утверждённую решением совета директоров (Протокол №11 от 21.05.2014).

1.2. Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2 квартал 2016 года»:

2.1. Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 2 квартал 2016 года.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года»:

3. Принять к сведению отчет службы внутреннего аудита за 6 месяцев 2016 года (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «4. Компенсация расходов члену совета директоров»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2016, протокол № 22.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “18” июля 2016 г. М.П.