Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
11.11.2014 09:57


Сообщение о существенном факте

о принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования:

В заседании принимали участие 6 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Организационные вопросы» приняты следующие решения:

1.1. Досрочно прекратить полномочия председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Тырцева Сергея Александровича с «07» ноября 2014 на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (по соглашению сторон).

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

1.5. Назначить исполняющим обязанности председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) Абазова Игоря Владимировича с 08 ноября 2014 года до даты назначения председателя правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) советом директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 4. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.

2.3. Дополнительная информация:

2.3.1. Лицо, полномочия которого в качестве единоличного исполнительного органа (председателя правления) общества прекращены с 07.11.2014 г.:

Тырцев Сергей Александрович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,4882% Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,4882%

2.3.2.Лицо, назначенное временным единоличным исполнительным органом (исполняющим обязанности председателя правления) общества с 08.11.2014 г.:

Абазов Игорь Владимирович.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,3216%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,3216%

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.11.2014г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 10.11.2014 г., протокол № 29.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” ноября 2014 г. М.П.