Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
05.07.2016 12:43


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2.Утверждение состава Комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3.Утверждение состава Комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Избрание председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

1.1. Избрать председателем совета директоров Вдовина Андрея Вадимовича.

По вопросу повестки дня «2.Утверждение состава Комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить следующий персональный состав комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО): Мурычев Александр Васильевич, Ван дер Плас Марк, Джейкобс Марго.

2.2. Избрать Мурычева Александра Васильевича председателем комитета по аудиту и рискам совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение состава Комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Утвердить состав комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в количестве 4-х человек: Вдовин Андрей Вадимович, Ван дер Плас Марк, Джейкобс Марго, Мурычев Александр Васильевич.

3.2. Избрать Вдовина Андрея Вадимовича председателем комитета по вознаграждениям и назначениям совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2016

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2016, протокол № 20.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “05” июля 2016 г. М.П.