Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
26.07.2016 17:55


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки по приобретению ценных бумаг»:

ЗА –4. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –1.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Утверждение ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Утверждение ключевых показателей эффективности работников, принимающих риски в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

ЗА –6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Одобрение сделки по приобретению ценных бумаг»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. Утверждение ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

2.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), на 2016 г. (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «3. Утверждение ключевых показателей эффективности работников, принимающих риски в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)»:

3.1. Утвердить состав, весовые и целевые значения ключевых показателей эффективности работников, принимающих риски, на 2016 г. (Приложение 2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.07.2016, протокол № 24.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “26” июля 2016 г. М.П.