Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
07.11.2013 09:37


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 06 ноября 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 06 ноября 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Утверждение кандидатур для избрания в совет директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на внеочередном общем собрании акционеров 06.12.2013 года.

2. Утверждение формы и текста бюллетеня для внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 года.

3. Внесение изменений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров. Утверждение формы и текста уведомления о внесении изменений в повестку для внеочередного общего собрания акционеров « Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 года.

4. Назначение секретаря и председателя внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г.

5. Согласование условий трудового договора с корпоративным секретарем Банка.

6. Утверждение Кредитной политики «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) по предоставлению кредитных ресурсов юридическим лицам (не кредитным организациям), физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

7. Рассмотрение Положения о порядке расчета финансового результата деятельности ООО ЭКСПО-лизинг и выплате вознаграждений сотрудникам от финансового результата.

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” ноября 2013 г. М.П.