Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
21.09.2017 14:01


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 6 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1). Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-август 2017 года.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2). Об утверждении плана работ СВА на 2017 год в новой редакции.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3). Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «4). Об утверждении Порядка осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «5). Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «6). Об утверждении Порядка организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «7). Об отмене Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «8). О компенсации расходов члену совета директоров.»:

ЗА – 6. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1). Рассмотрение Отчета о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за январь-август 2017 года.»:

1.1. Принять во внимание отчет о деятельности службы внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) за период январь - август 2017 года (Приложение 1).

По вопросу повестки дня «2). Об утверждении плана работ СВА на 2017 год в новой редакции.»:

2.1. Утвердить план работ СВА на 2017 год в новой редакции (Приложение 2).

По вопросу повестки дня «3). Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

3.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 3).

По вопросу повестки дня «4). Об утверждении Порядка осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).»:

4.1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга системы внутреннего контроля в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Приложение 4).

По вопросу повестки дня «5). Об утверждении Положения о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

5.1. Утвердить Положение о службе внутреннего аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 5).

По вопросу повестки дня «6). Об утверждении Порядка организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции.»:

6.1. Утвердить Порядок организации и проведения службой внутреннего аудита внутренних проверок в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в новой редакции (Приложение 6).

По вопросу повестки дня «7). Об отмене Правил действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков.»:

7.1. Отменить Правила действий при выявлении Службой внутреннего аудита нарушений процедур принятия решений и оценки рисков, предусмотренных утвержденными документами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), утвержденные решением Совета директоров 30.09.2014 г. (Протокол № 24).

По вопросу повестки дня «8). О компенсации расходов члену совета директоров.»:

Содержание данного решения является конфиденциальным.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.09.2017 г., протокол № 18.

3. Подпись

3.1. Руководитель Управления по корпоративной работе (по доверенности №179 от 19.12.2016) Е.Ю. Носкова

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 21 ” сентября 20 17 г. М.П.