Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
15.08.2016 09:55


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 5 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Об открытии Дальневосточного Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Благовещенск»:

ЗА – 5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Рассмотрение Акта проверки ЦБ РФ»:

ЗА –5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «3. Рассмотрение письма ЦБ РФ»:

ЗА –5. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Об открытии Дальневосточного Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Благовещенск»:

1.1. Открыть Дальневосточный Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в г. Благовещенск.

Определить полное наименование Филиала: Дальневосточный Филиал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Определить местонахождение Филиала: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск,

ул. Пионерская, д. 32/2.

1.2. Предоставить право подписи документов, необходимых для регистрации Дальневосточного Филиала «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), заместителю председателя правления Банка Зильберблюму Игорю Михайловичу.

По вопросу повестки дня «2. Рассмотрение Акта проверки ЦБ РФ»:

Согласно приказу № 2016071103-П от 11..07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «3. Рассмотрение письма ЦБ РФ»:

3.1. Принять к сведению письмо Центрального Банка «Об отнесении «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) к классификационной группе по состоянию на 01.07.2016» (Приложение №2).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2016, протокол № 27.

3. Подпись

3.1.Руководитель управления по корпоративной работе (по доверенности №106 от 03.12.2015) (подпись) Е.Ю. Носкова

3.2. Дата “15”августа 2016 г. М.П.