Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
20.03.2015 09:15


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «О проведении годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

ЗА – 8. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «О проведении годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)»:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (далее – Банк) в форме собрания (совместного присутствия) «26» июня 2015 года.

1.2. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Банка – Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225.

1.3. Определить время начала проведения годового общего собрания акционеров Банка – 12 часов 00 минут по времени г. Благовещенска.

1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут по времени г. Благовещенска.

1.5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Банка, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров Банка.

1.6. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, составляется на основании данных реестра акционеров Банка на конец операционного дня «7» мая 2015 г.

1.7. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка.

1.8. Определить дату заседания совета директоров Банка для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Банка (Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; Об определении порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения; Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Банка, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией; Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка; Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Банка, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, и др.), не позднее «15» мая 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2015 (дата предоставления членами совета директоров эмитента заполненных бюллетеней для голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2015, протокол № 6.

3. Подпись

3.1.И.о. председателя правления И.М. Зильберблюм

(подпись)

3.2. Дата “20” марта 2015 г. М.П.