Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
28.11.2016 19:16


Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

Заочная форма проведения заседания, 7 из 7 избранных членов Совета директоров представили бюллетени для голосования.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «1. Рассмотрение актов проверок Банка России»:

ЗА – 7. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –0.

Кворум имеется. Решение принято.

Итоги голосования по вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

ЗА – 3. ПРОТИВ – 0. ВОЗДЕРЖАЛСЯ –2.

Кворум имеется. Решение принято большинством голосов независимых членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня «1. Рассмотрение актов проверок Банка России»:

1.1. Принять к сведению акты проверок Банка России, указанные в Приложении 1.

1.2. Согласно приказу № 2016071103-П от 11.07.2016 содержание данного решения является конфиденциальным.

По вопросу повестки дня «2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

2.1. Одобрить внесение изменений в Договор о кредитной линии № 194-1/КЛ-2010 от 21.09.2010г., как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.11.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2016, протокол № 46.

3. Подпись

3.1.Председатель Правления (подпись) А.В. Новиков

3.2. Дата “28” ноября 2016 г. М.П.