Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
11.02.2015 08:24


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область,

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 февраля 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 февраля 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О назначении Новикова Андрея Валентиновича на должность первого заместителя председателя правления, члена правления «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) с «12» февраля 2014 года.

2. Об одобрении сделки по приобретению Банком («Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)) ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО М2М Прайвет Банк.

3. Рассмотрение отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) о проделанной работе за 4-й квартал 2014 года.

3. Подпись

3.1. И.о. председателя правления И.В. Абазов

(подпись)

3.2. Дата “11” февраля 2015 г. М.П.