Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
05.12.2013 09:54


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 04 декабря 2013 года.

Дата проведения заседания совета директоров: 04 декабря 2013 года.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Принятие решения о приостановлении размещения дополнительного выпуска акций Банка.

2. Внесение изменений в проспект ценных бумаг и в решение о дополнительном выпуске акций Банка.

3. Утверждение Положения об инсайдерах и инсайдерской информации в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

4. Назначение председателя внеочередного общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 06.12.2013 г.

5. Принятие решения о списании с баланса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) безнадежной задолженности по заемщикам физическим лицам за счет резерва на возможные потери по ссудам в размере 311 144 442,52 (триста одиннадцать миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста сорок два рубля 52 копейки).

3. Подпись

3.1. Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” декабря 2013 г. М.П.