Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
22.05.2014 12:20


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1810

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2013 год.

ЗА - 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2. Выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию Банка.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Выдвижение кандидатов в совет директоров Банка.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

4. Вынесение на утверждение годового общего собрания акционеров внутренних документов Банка.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

5. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности и рекомендации по использованию (распределению) прибыли.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Банка.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

7. Выдвижение кандидатуры аудитора на 2014 г.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

8. Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров, проводимого 27 июня 2014 года.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

9. Утверждение Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО).

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

10. Утверждение Перечня мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающего меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

11. Утверждение Перечня мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на рынке ценных бумаг.

ЗА – 100 % . ПРОТИВ – НЕТ. ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1.Предварительно утвердить годовой отчет «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2013 год (Приложение 1).

2.1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию Банка:

- Стоцкий Михаил Валерьевич;

- Зорина Галина Николаевна;

- Олейников Егор Владимирович;

- Сосновска Юлианна;

- Шунайлова Светлана Александровна.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить Стоцкому Михаилу Валерьевичу денежное вознаграждение за исполнение обязанностей председателя ревизионной комиссии в 2013 году в размере 5 000.00 (пять тысяч) рублей

3.1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав совета директоров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на годовом общем собрании акционеров:

Аксенов Евгений Владимирович;

Вдовин Андрей Вадимович;

Ван дер Плас Марк;

Голубев Сергей Александрович;

Дертниг Стефан;

Джейкобс Марго;

Мурычев Александр Васильевич;

Терентьева Елена Сергеевна;

Тырцев Сергей Александрович;

Якубовский Кирилл Вячеславович.

4.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) следующие внутренние документы:

- Устав «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО) в новой редакции (Приложение 2).

- Положение О совете директоров «Азиатско – Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 3).

- Положение Об общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 4).

- Положение Об исполнительных органах «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 5).

5.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО), в том числе отчет о финансовых результатах за 2013 год:

Наименование сумма (руб.)

1.Прибыль (убыток) до налогообложения 2 650 801 132,34

2.Начисленные (уплаченные) налоги 887 263 895,08

3.Выплаты из прибыли после налогообложения:(распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0

4.Прибыль (убыток) после налогообложения 1 763 537 237,26

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли за 2013 год:

сумма (руб.)

Распределить чистую прибыль Банка за 2013 год в сумме, в т.ч.: 1 763 537 237,26

1. Пополнение резервного фонда 1 155 119,00

2.Нераспределенная прибыль 1 762 382 118,26

3. Дивиденды акционерам 0

6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 27.06.2014г. (Приложение 6).

7.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения аудита «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) за 2014 год – аудиторскую компанию ЗАО «КПМГ» (г. Москва).

8.1. Назначить председателем годового общего собрания акционеров, проводимого 27 июня 2014 года - Тырцева Сергея Александровича, секретарём – Шаптала Наталью Игоревну.

9.1. Утвердить Инструкцию о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 7).

10.1. Утвердить Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (Приложение 8).

11.1. Утвердить Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) на рынке ценных бумаг (Приложение 9).

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 21 мая 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 21 мая 2014 года, Протокол №11.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” мая 2014 г. М.П.