Решения совета директоров (наблюдательного совета)

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
12.09.2013 09:05


Сообщение о существенном факте

О принятых решениях на заседании совета директоров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225

1.4. ОГРН эмитента 1022800000079

1.5. ИНН эмитента 2801023444

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -01810-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.atb.su/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3165

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования: Кворум заседания совета директоров составил 100 %.

2.2. Результаты голосования:

1. Об утверждении Политики управления операционным риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. ЗА – 100 %, ПРОТИВ – НЕТ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ. НЕ ГОЛОСОВАЛИ – НЕТ.

2.3. Содержание решений принятых советом директоров:

1.1. Утвердить Политику управления операционным риском в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) (Приложение 1).

3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 11 сентября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11 сентября 2013 года, Протокол № 16.

3. Подпись

3.1..Председатель правления Тырцев С.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” сентября 2013 г. М.П.